В Отдел МВД России по Зерноградскому району обратилась женщина и рассказала: в интернете увидела рекламу о заработке на бирже и оставила заявку, указав номер своего мобильного телефона.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, после с женщиной связался аналитик финансового отдела одного из банков.
«Девушка объяснила мне, что банк сотрудничает с одной из бирж и предложила вкладывать деньги в небольшие биржевые сделки, с которых я буду получать дивиденды, а она будет иметь прибыль в размере 10%, так как все операции будут проходить через нее. Меня очень заинтересовало данное предложение, и я дала согласие на участие в сделках», – делится потерпевшая.
Дончанка следовала инструкциям лжесотрудницы банка и открыла свой брокерский счет на сайте одной из бирж. Далее фигурантка сообщила, что будет искать выгодные сделки по покупке акций и необходимо внести 20 тысяч рублей: тогда в течение недели женщина получит прибыль.
«Я внесла указанную сумму на брокерский счет и на протяжении всей недели видела, что в моем аккаунте совершаются сделки по приобретению акций. И вскоре мне было зачислено около 14 тысяч рублей, которые я перевела на свою банковскую карту. Я очень обрадовалась, ведь сделка прошла без проблем. После этого я доверилась девушке», – рассказала дончанка.
Спустя две недели лжесотрудница позвонила женщине и предложила совершить крупную групповую сделку с участием четырех человек, под руководством финансиста уже другого банка. Злоумышленница сказала, что нужно внести 2 млн рублей на брокерский счет.
«Я согласилась на сделку, но у меня было только 1,6 млн рублей, я как раз недавно продала земельный пай. Девушка сказала, что этой суммы достаточно для участия. Вскоре я перевела деньги на брокерский счет и удостоверилась, что они зачислены. После этого сотрудница банка не выходила на связь в течение 10 дней, а когда объявилась, сослалась на болезнь. Я обнаружила, что мой брокерский счет заблокирован, но девушка успокоила меня, что это необходимая процедура для того, чтобы счет не закрылся», – вспоминает потерпевшая.
Спустя две недели счет был разблокирован, но на нем лежали лишь только 20 тысяч рублей, которые женщина вносила изначально. Сотрудница банка объяснила, что сделка прошла успешно, и вскоре дончанка получит около 350 тысяч рублей, не считая основной суммы.
«Через два дня мне пришло на электронную почту письмо от представителя биржи, на которой я зарегистрирована. В письме говорилось о том, что в течение трех дней я должна внести 5% от запланированных дивидендов в качестве военного сбора. Я связалась с сотрудницей банка и рассказала об этом. Она объяснила мне, что действительно необходимо внести эту сумму, либо я не смогу получить дивиденды», – делится женщина.
После разговора с лжесотрудницей, женщина отправилась в отделение одного из банков и оформила два кредита на общую сумму 300 тысяч рублей. После этого перевела 169 тысяч рублей на указанный мошенницей номер банковской карты.
«Где-то через три дня мне позвонил финансист другого банка и сказал, что такую большую сумму очень сложно вывести на банковский счет, предложил для доставки нанять инкассаторов, но их услуги будут стоить 129 тысяч рублей. Мы договорились, я перевела деньги, и мужчина сказал, что вечером мне привезут всю сумму. Деньги мне никто так и не привез. На следующий день мы созвонились с финансистом, и он сказал мне, что инкассаторская машина попала в ДТП и сгорела, но деньги остались в целости. И предложил нанять другую машину, но снова нужно заплатить 129 тысяч рублей. Я согласилась и перевела средства. Но ко мне опять никто не приехал, а мужчина, с которым я разговаривала, перестал выходить на связь», – рассказала потерпевшая.
После произошедшего она позвонила лжесотруднице сообщить, что деньги так и не привезли. Последняя рассказала о том, что инкассатор поставил ее в известность о том, что передал всю сумму женщине, стоявшей у подъезда, внешне похожей на заказчицу.
«В ходе разговора мы поругались с финансисткой, и она сказала, что нужно оформить страховку в размере 250 тысяч рублей, половину от этой суммы внесет инкассатор, так как он признал свою вину. Я согласилась и перевела часть суммы на банковский счет главного финансиста банка. После этого и сотрудница банка, и главный финансист перестали выходить на связь», – вспоминает дончанка.
После случившегося женщина обратилась за юридической помощью. На одном из сайтов, предлагающем юридические услуги она оставила заявку, в которой указала свой номер телефона. С ней связался мужчина и предложил помощь. Ирина скинула ему адрес сайта брокерской биржи, выписки по счету, а также номера телефонов, по которым общалась со всеми лжесотрудниками.
«В этот же день мужчина сообщил мне, что с помощью моих счетов на бирже без моего участия совершались сделки, и соединил меня в телефонном режиме с юристом. Девушка предложила мне составить договор с ее помощью и далее вывести заработанные проценты от моих вкладов и сделок, но для этого ей нужно оплатить 10% от всей суммы», – делится женщина.
Женщина по инструкциям лжеюриста зарегистрировала онлайн-кошелек, в который перевела 74 тысячи рублей за заработанные проценты от вкладов, и больше 100 тысяч рублей за налог. Позже создала еще один онлайн кошелек, в который зачислила еще 119 тысяч рублей. Как только все переводы были осуществлены, лжеюрист сообщила, что все выводимые деньги, в том числе, которые были зачислены в онлайн-кошелек на общую сумму 12 млн рублей, успешно выведены в один из зарубежных банков.
«После этого юрист сказала мне, что для вывода средств банк запросил 350 тысяч рублей, якобы для оформления зарубежного идентификационного номера налогоплательщика. Я снова отправила деньги, но мне сообщили, что данный банк не может принять такую крупную сумму из-за рубежа в связи с санкциями. Чтобы осуществить перевод, нужно оформить лицензию контрагента, которая стоит 250 тысяч рублей. Но у меня уже закончились деньги и переводить было нечего», – вспоминает потерпевшая.
На этом все не закончилось, Марине Викторовне позвонил молодой человек и представился руководителем аналитического департамента банка, сообщил, что на брокерском счете женщины нет сделок, кроме двух неуспешных.
«Я отправила мужчине все выписки по начислению денег на мой счет, начиная с моменты его открытия. Он сказал мне, что вывел две сделки в плюс и все деньги вернутся, но опять нужно создать кошелек, теперь уже в социальной сети, для перевода денег, хранящихся в зарубежном банке, в иностранной валюте, на мой банковский счет, но для этого нужно внести еще 89 650 рублей. И так продолжалось несколько раз, я переводила ему определённые суммы денег, до того моменты, как они у меня не закончились. Я сказала сотруднику банка об этом, но он настаивал на том, чтобы я оформила кредит и внесла сумму. В один момент я поняла, что меня обманывают, и перестала общаться с этими людьми, позвонила в полицию», – рассказала женщина.
Фото: iStock
