Сотрудники УФСБ Ростовской области арестовали участников организованной преступной группы, которые за шесть лет незаконно обналичили свыше 500 миллионов рублей. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Следствие установило, что в состав преступной группы входили главы нескольких коммерческих структур, которые предоставляли услуги по финансовому посредничеству в интересах третьих лиц, осуществляя незаконное выведение денежных средств. С 2018 по 2024 год объем их незаконных операций, по предварительным данным, превысил полмиллиарда рублей.
Для создания поддельных платежных документов подозреваемые использовали данные не менее 20 фиктивных компаний.
Что касается двух обвиняемых, то в их отношении инициировано уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ (недозволенный оборот средств платежа), и в настоящий момент они находятся под домашним арестом.
