В Ростовской области правоохранители пресекли многомиллионное мошенничество со средствами материнского капитала

Ущерб бюджету РФ составил более 63 миллионов рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области задержали руководителя кредитно-потребительского кооператива. Она подозревается в махинациях с сертификатами на материнский (семейный) капитал. Об этом проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

#НОВОСТИ
На фото стоп-кадр видеоматериала ТГ-канала Ирины Волк

Предварительные данные следствия: с 2021 по 2022 год руководитель подозреваемая совместно с неустановленными лицами искала держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (МК). Аферисты предлагали им приобрести объекты недвижимости на территории Ростовской области. С клиентами заключались фиктивные договоры, после чего держатели сертификатов получали займы в кооперативе – якобы для покупки этих жилых помещений, в том числе по завышенной стоимости.

В дальнейшем на основании поданных заявлений и представленных документов средства МК перечислялись на расчетные счета кооператива. Похищенные деньги распределялись между сотрудниками финансовой организации и обратившимися к ним гражданами.

Предварительная оценка: мошенники смогли таким образом обналичить более 100 сертификатов. Причиненный бюджету Российской Федерации ущерб составил более 63 миллионов рублей.

Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело, она находится род домашним арестом. По месту жительства и в офисе финансовой организации изъяты компьютерная техника, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Для обеспечения мер по возмещению ущерба на имущество женщины наложен арест.

Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности и ее возможны соучастники.

Районные вести