Главное следственное управление ГУ МВД России по Ростовской области завершило расследование уголовного дела в отношении семи жителей разных регионов страны. Им предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в его деятельности.
По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год обвиняемые оформили более 80 коммерческих организаций на номинальных руководителей. Через реквизиты этих компаний, как считают правоохранители, осуществлялись незаконные финансовые операции с использованием более тысячи поддельных платежных поручений.
Следствие полагает, что полученные таким способом денежные средства обналичивались и передавались заказчикам нелегальных услуг. По оценке МВД, общий объем незаконных операций превысил 2 млрд рублей, а доход участников схемы составил свыше 93 млн рублей.
Операцию по задержанию фигурантов провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции донского главка МВД совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России и регионального управления ФСБ.
Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, материалы переданы в суд для рассмотрения. В случае признания вины обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы — такое максимальное наказание предусмотрено законодательством за организацию преступного сообщества.
